Maranhão é alvo de megaoperações contra lavagem de dinheiro no setor de combustíveis
Ações resultaram no bloqueio e sequestro de R$ 3,2 bilhões em bens e valores
O Maranhão está entre os estados onde foram cumpridos mandados judiciais nesta quinta-feira (28) durante três grandes operações contra lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis. Ao todo, mais de 400 medidas judiciais foram realizadas em pelo menos oito estados, incluindo 14 prisões e centenas de buscas e apreensões.
As ações resultaram no bloqueio e sequestro de R$ 3,2 bilhões em bens e valores. Segundo as investigações, os grupos criminosos movimentaram cerca de R$ 140 bilhões de forma ilícita.
De acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esta foi “a maior operação da história contra o crime organizado”, envolvendo setores da economia real e do mercado financeiro.
Alvos no Maranhão
No estado, postos de combustíveis que integravam a rede investigada estão entre os alvos. A operação aponta que o crime organizado utilizava desde a importação até a venda ao consumidor final para lavar dinheiro, adulterar combustíveis e fraudar impostos.Segundo a Receita Federal, a estrutura criminosa envolveu mais de mil postos em 10 estados, incluindo o Maranhão, além de refinarias e distribuidoras. Uma fintech chegou a atuar como “banco paralelo” para movimentar o dinheiro do esquema.
As operações
As ações foram batizadas de Quasar, Tank (da Polícia Federal) e Carbono Oculto (do Ministério Público de São Paulo), todas com participação da Receita Federal
•A Carbono Oculto mirou principalmente fraudes fiscais e sonegação no setor de combustíveis.
•Já a Quasar e a Tank investigam lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.
Foram apreendidos 141 veículos, sequestrados 1,5 mil carros e caminhões, bloqueados mais de R$ 1 bilhão, além de 192 imóveis e duas embarcações.
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