Influenciador tem R$ 12 milhões bloqueados e perfil suspenso após rifas ilegais no Maranhão
Um influenciador digital suspeito de liderar um esquema de rifas ilegais é alvo de uma operação da Polícia Civil, que cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (16), na cidade de Santa Inês.
Uma ordem judicial ainda determinou o bloqueio de R$ 12,7 milhões das contas bancárias vinculadas ao investigado, identificado como Marcos Alencar Filho.
De acordo com as investigações conduzidas pela Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO), o grupo criminoso utilizava autorizações destinadas à venda de títulos de capitalização como fachada para promover as rifas.
Os valores arrecadados eram enviados a uma entidade de assistência social, que devolvia a maior parte ao chefe do esquema.
Além das rifas ilegais, o suspeito de liderar o esquema é investigado por lavagem de dinheiro, empregando táticas como a ocultação de bens em nome de terceiros e movimentação de valores por meio de contas pessoais e empresariais, segundo a Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic).
A operação “Cortina de Fumaça” cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados diretamente ao influenciador: o apartamento dele, em um condomínio localizado no Centro da cidade, e um galpão na Vila Militar, na BR-316, onde eram armazenados os prêmios e gravados os vídeos de anúncio das rifas.
Além do bloqueio de R$ 12,7 milhões nas contas do suspeito, também foram apreendidos diversos bens, incluindo veículos de luxo, motocicletas, um cavalo de raça, um caminhão, uma moto aquática e
dispositivos eletrônicos.
O influenciador está proibido de deixar o país, precisará entregar seu passaporte e não poderá mudar de seu endereço, de acordo com a decisão da Justiça. Além disso, suas redes sociais, utilizadas para promover as rifas, foram bloqueadas judicialmente.
Investigação em andamento
O grupo é investigado por contravenção penal de rifa ilegal, crimes contra o consumidor, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
"Além do suspeito de liderar o esquema, outras pessoas também estão sendo investigadas. Elas residem em outros estados da federação. Está no bojo da investigação, também, uma entidade filantrópica e uma capitalizadora que estava integrando essa associação para permitir que essas rifas fossem realizadas", disse o delegado-adjunto do DCCO, Pedro Adão.
As investigações terão continuidade com objetivo de identificar outros suspeitos que compõe a associação criminosa investigada. O influenciador ainda não se manifestou sobre o caso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário